ĐỐI THOẠI

Ông Trương Hồng Hạnh, một người dân sống tại xã Bảo Hòa, huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai hôm 7/3/2024 đã bị công an huyện mời lên trụ sở làm việc với lý do “làm rõ việc liên quan đến nội dung đăng tải trên mạng xã hội”.

Tường thuật trên trang facebook cá nhân, ông Hạnh cho biết đây là lần thứ 5 kể từ tháng 5/2020, ông bị mời đi làm việc vì sử dụng quyền tự do biểu đạt. Tại buổi làm việc lần thứ năm, hôm 7/3, ông Hạnh bị hỏi về mối quan hệ với hai nhà hoạt động nhân quyền là bà Nguyễn Thúy Hạnh và bà Phạm Thanh Nghiên. Bà Hạnh bị bắt tháng 7 năm 2021 và hiện đang bị điều trị ép buộc tại bệnh viện Tâm Thần. Vài tuần trước, bà Hạnh bị phát hiện mắc bệnh ung thư giai đoạn 2. Trong khi đó, cựu TNLT Phạm Thanh Nghiên hiện đang định cư tại Mỹ theo diện tị nạn chính trị. Bà Nghiên cho biết bà khá bất ngờ trước sự việc trên vì bà và ông Trương Hồng Hạnh chưa hề quen biết nhau. Bà Nghiên biết về nội dung bài tường thuật của ông Hạnh khi được một người quen gửi link qua tin nhắn. Bình luận với đài ĐLSN, bà Nghiên nói rằng “Nhà cầm quyền CSVN ngày càng tỏ ra hoang tưởng và bệnh hoạn đến nỗi sợ cả những điều không có thực”.

Trong buổi làm việc, công an Đồng Nai yêu cầu ông Hạnh gỡ tất cả các bài viết liên quan đến bà Nguyễn Thúy Hạnh và bà Phạm Thanh Nghiên. Đồng thời bắt ông cam kết từ nay không được chia sẻ “thông tin một chiều”, được hiểu là những tin tức có nội dung cổ vũ cho nhân quyền, dân chủ và phản ánh thực tại xã hội.

2.NHẬN HỐI LỘ, BÍ THƯ VÀ CHỦ TỊCH TỈNH VĨNH PHÚC BỊ BẮT

Cơ quan Cảnh sát Điều tra (CSĐT) thuộc Bộ Công an Việt Nam hôm 8/3 đã tiến hành bắt giữ bà Hoàng Thị Thúy Lan- Bí thư tỉnh Vĩnh Phúc và Chủ tịch tỉnh này là ông Lê Duy Thành về tội “nhận hối lộ”. Ngoài hai người đứng đầu tỉnh Vĩnh Phúc, còn có 4 người khác bị bắt bao gồm Hà Hoàng Việt Phương- Trưởng Ban quản lý khu kinh tế Dung Quất và các khu công nghiệp, nguyên Phó Giám đốc Sở Giao Thông Vận tải; Phạm Ngọc Thủy- Phó Giám đốc Sở GTVT, nguyên Trưởng phòng Kỹ thuật & Chất lượng Sở GTVT; ông Lê Quốc Đạt- Giám đốc Ban quản lý dự án Đầu tư xây dựng các công trình giao thông, nguyên Trưởng phòng Quản lý Đầu tư Sở GTVT tỉnh Quảng Ngài và ông Phạm Ngọc Cương, Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Phúc Sơn. Những người này cùng bị khởi tố về tội “Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng” quy định tại khoản 3, Điều 222 Bộ luật Hình sự; ông Đặng Trung Hoành- Chánh Văn phòng Huyện ủy huyện Mang Thít (tỉnh Vĩnh Long) bị khởi tố về tội "Lợi dụng ảnh hưởng đối với người có chức vụ, quyền hạn để trục lợi”, quy định tại khoản 3 Điều 366 Bộ luật Hình sự.

Những người bị bắt liên quan đến các sai phạm xảy ra tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Phúc Sơn, Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại và Bất động sản Thăng Long, các tỉnh Vĩnh Phúc, Quảng Ngãi, Vĩnh Long và một số dịa phương khác.

3.QUẢNG NGÃI: CHỦ TỊCH VÀ CỰU CHỦ TỊCH BỊ BẮT VÌ NHẬN HỐI LỘ

Tương tự với diễn biến xảy ra tại tỉnh Vĩnh Phúc, đương kim Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ngãi- Đặng Văn Minh và cựu Chủ tịch tỉnh này- Cao Khoa lần lượt bị bắt, bị khởi tố ngày 7 và 8/3/2024.

Cục Cảnh sát Điều tra Tội phạm về Tham nhũng, Kinh tế, Buôn lậu (C03) thuộc Bộ Công an Việt Nam cho biết hai quan chức này bị khởi tố vì tội “nhận hối lộ” theo Điều 354 Bộ Luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi năm 2017).

Giống như hai lãnh đạo tỉnh Vĩnh Phúc, ông Minh và ông Khoa cũng bị bắt vì liên quan đến Công ty Cổ phần Tập đoàn Phúc Sơn và các công ty thành viên làm chủ đầu tư, thi công trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Phúc Sơn, ông Nguyễn Văn Hậu, vào ngày 26/2 bị bắt giam theo cáo buộc tội “vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng”.

VNThoibao

VNTB – Nói chuyện “bố đời” với xứ văn minh

VNTB – Giang hồ là bạn, đồng đảng là thù

VNTB – Khởi tố 09 bị can liên quan đến Công ty cổ phần tập đoàn Phúc Sơn

VNTB – Đảng đã xướng tên Bộ trưởng “quay cóp” Đào Ngọc Dung

VNTB – Triết Gia & Danh Ca

Nghiên Cứu Quốc Tế

10/03/1922: Mahatma Gandhi bị bắt vì tội kích động lật đổ

Mức tiết kiệm khổng lồ ở Trung Quốc là một mối nguy

09/03/1916: Pancho Villa tấn công Columbus, New Mexico

Báo Tiếng Dân

Chuyện về “quan bà” Hoàng Thị Thuý Lan, bí thư Vĩnh Phúc10/03/2024

Bắt09/03/2024

Vì sao một xàm tăng như Thích Chân Quang vẫn có thể thu hút hàng trăm ngàn người nghe?09/03/2024

Xàm “tăng”09/03/2024

Kiếp trước, kiếp sau09/03/2024

Chi tiêu cho quốc phòng: Trông Trung Quốc và… ngẫm!09/03/2024

Tại sao ‘con lạc đà Vạn Thịnh Phát chui qua được lỗ kim’ như thế?09/03/2024

Việc phổ biến vũ khí hạt nhân có trở lại không?09/03/2024

Buổi thiền trà đặc biệt trên đỉnh núi Bàn Cờ với tỷ phú Bill Gates và bà Paula Hurd08/03/2024

Say rượu lái xe, càn quấy và… ‘biện pháp nghiệp vụ’08/03/2024

Thuy My

Phúc Lai - Lệnh cấm xuất khẩu xăng dầu trong sáu tháng của Nga Putox nói lên điều gì ?

Đoàn Nhã Văn - Người Việt

Hà Phan - Hậu "pháo", dũng sĩ diệt lãnh đạo

Lưu Trọng Văn - Tâm Bụt, tâm Phật

Mai Bá Kiếm - Chuyện Lan và Điệp

Phan Châu Thành - Liên hoan Thanh niên Thế giới ở nước Nga vĩ đại

Mai Bá Kiếm - Tin mất vui trong ngày 8 tháng Ba

Đặng Chương Ngạn - Hội đồng hương ăn theo…quan

Tin Trong Nước

Lê Hồng Lĩnh tổng hợp

Boxitvn

Số liệu thống kê cần chính xác, đúng thực chất 10/03/2024

Tính đại diện và tính chuyên môn của bộ máy hành chính Việt Nam 10/03/2024

Thi hành luật như thế nào đây? 09/03/2024

Luật sư Võ An Đôn và chuyện bị đàn áp vì bảo vệ người yếu thế ở VN 09/03/2024

Công bố đường cơ sở thẳng bên trong Vịnh Bắc Bộ: Trung Quốc để ngỏ khả năng đàm phán lại Hiệp định Vịnh Bắc Bộ? 09/03/2024

Chiến dịch Crimea của Ukraine 09/03/2024

Chuyện Việt Nam

Thanh Ly tổng hợp

Tách hồ sơ 2 bị can quốc tịch nước ngoài trong vụ án Vạn Thịnh Phát

Hoàng Thuận - Duy Quang/Tiền Phong

https://lifestyle.zingnews.vn/tach-ho-so-2-bi-can-quoc-tich-nuoc-ngoai-trong-vu-an-van-thinh-phat-post1462953.html

Chủ nhật, 10/3/2024 07:20 (GMT+7)

Theo cáo trạng, Lee George Lam và Henry Sun Ka Ziang gây thiệt hại cho SCB hơn 481.822 tỷ đồng, nhưng cả 2 đã xuất cảnh khỏi Việt Nam nên cơ quan điều tra tách riêng vụ án.

Ngày 9/3, phiên tòa xét xử bị cáo Trương Mỹ Lan (68 tuổi, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Vạn Thịnh Phát) cùng 85 đồng phạm liên quan sai phạm xảy ra tại Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, Ngân hàng TMCP Sài Gòn (SCB) và các đơn vị liên quan, tạm nghỉ.

Sau 4 ngày làm việc, HĐXX đã xét hỏi, công bố hành vi, lời khai của 84/86 bị cáo. Phiên tòa tiếp tục vào thứ 2 ( ngày 11/3) với phần xét hỏi 2 bị cáo còn lại là bà Trương Mỹ Lan và ông Nguyễn Cao Trí (54 tuổi, quê Lâm Đồng, cựu Chủ tịch HĐQT Công ty CP đầu tư và quản lý giáo dục Văn Lang, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty Capella).

Trong vụ án, có 2 bị can gồm là Lee George Lam, Henry Sun Ka Ziang có quốc tịch nước ngoài, đã xuất cảnh khỏi Việt Nam và không rõ đang ở đâu. Do đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra quyết định tách vụ án hình sự, tạm đình chỉ điều tra vụ án hình sự và tạm đình chỉ điều tra bị can đối với 2 bị can trên.

Theo cáo trạng, Lee George Lam làm việc tại SCB từ tháng 6/2012 đến ngày 19/01/2015, với các chức vụ thành viên HĐQT, Phó chủ tịch HĐQT SCB.

Tài liệu điều tra thể hiện từ ngày 11/12/2012 đến ngày 28/11/2014, Lee George Lam với vai trò là Phó chủ tịch thứ nhất, thành viên HĐQT SCB đã ký 8 Biên bản họp/Phiếu biểu quyết của HĐQT đồng ý hợp thức cho 68 khoản vay của Trương Mỹ Lan, có tổng dư nợ đến ngày 17/10/2022 là hơn 53.815 tỷ đồng.

Tổng giá trị tài sản bảo đảm ở hiện tại của các khoản vay là hơn 34.083 tỷ đồng. Hành vi của Lee George Lam gây thiệt hại cho SCB số tiền hơn 19.733 tỷ đồng.

Henry Sun Ka Ziang làm việc tại SCB từ tháng 4/2015 đến trước ngày khởi tố vụ án, với chức vụ thành viên HĐQT, Phó chủ tịch HĐQT SCB.

Từ ngày 1/7/2015 đến ngày 31/8/2022, Henry Sun Ka Ziang với vai trò là thành viên HĐQT SCB đã ký 487 Biên bản họp/Phiếu biểu quyết của HĐQT đồng ý cho 356 khách hàng nhóm Trương Mỹ Lan vay 602 khoản vay tại SCB, có tổng dư nợ đến ngày 17/10/2022 là hơn 577.629 tỷ đồng.

Trong đó, tổng giá trị tài sản bảo đảm ở hiện tại của các khoản vay là hơn 115.539 tỷ đồng. Hành vi của Henry Sun Ka Ziang gây thiệt hại cho SCB số tiền hơn 462.089 tỷ đồng.

Sau khi vụ án xảy ra, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã trưng cầu giám định chữ ký của một số bị can, trong đó có Henry Sun Ka Ziang và Lee George Lam.

Ngày 24/10/2023 và ngày 16/10/2023, Phân viện Khoa học Hình sự tại TP.HCM có các kết luận giám định, kết luận chữ ký tên Henry Sun Ka Ziang và Lee George Lam trên các tài liệu mẫu so sánh là do cùng một người ký ra.

Bên cạnh đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an có yêu cầu Tương trợ tư pháp về hình sự số 374 đề nghị Cục Tư pháp Khu Hành chính đặc biệt Hồng Kông, nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa phối hợp xác minh đối với Lee George Lam và Henry Sun Ka Ziang.

Mặc dù đến nay chưa có kết quả tương trợ tư pháp, quá trình điều tra vụ án đã thu thập đầy đủ các tài liệu chứng cứ, làm rõ bản chất vụ án và hành vi phạm tội của 2 bị can về tội “Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng” quy định tại khoản 4, Điều 206 Bộ luật Hình sự năm 2015.

Công an TP.HCM khởi tố thêm 63 bị can của 10 trung tâm đăng kiểm

Đàm Đệ/Vietnamnet

https://lifestyle.zingnews.vn/cong-an-tphcm-khoi-to-them-63-bi-can-cua-10-trung-tam-dang-kiem-post1464252.html

Chủ nhật, 10/3/2024 15:11 (GMT+7)

Trong một tuần qua, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đã khởi tố, bắt tạm giam thêm 63 người liên quan đến đại án ngành đăng kiểm.

Ngày 10/3, thông tin từ Phòng Tham mưu Công an TP.HCM cho biết liên quan đến đại án ngành đăng kiểm, từ ngày 29/2/2024 đến nay, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đã ra quyết định khởi tố bị can, thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với 63 đối tượng tại 10 trung tâm đăng kiểm xe cơ giới và các doanh nghiệp thi công, cải tạo phương tiện xe cơ giới trên địa bàn nhiều tỉnh, thành phố trên cả nước.

Những bị can này bị khởi tố về các tội “Nhận hối lộ”, “Đưa hối lộ”, “Môi giới hối lộ”, “Làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức; Sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức”.

Các lệnh và quyết định trên đã được VKSND TP.HCM phê chuẩn.

Phòng tham mưu cũng thông tin thêm, liên quan đến đại án tiêu cực trong ngành đăng kiểm, tính đến nay Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đã khởi tố tổng cộng 318 bị can.

Số bị can bị điều tra về 11 tội danh, gồm: Nhận hối lộ; Đưa hối lộ; Môi giới hối lộ; Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ; Tham ô tài sản; Giả mạo trong công tác; Sản xuất, mua bán, trao đổi, tặng cho công cụ, thiết bị, phần mềm để sử dụng vào mục đích trái pháp luật; Xâm nhập trái phép vào mạng máy tính, mạng viễn thông hoặc phương tiện điện tử của người khác; Làm giả tài liệu của cơ quan tổ chức, sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức; Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo đó, Công an TP.HCM từng bước làm rõ hành vi sai phạm tiêu cực có hệ thống, được tổ chức xuyên suốt từ một số lãnh đạo Cục Đăng kiểm Việt Nam, Phòng Kiểm định xe cơ giới đến giám đốc nhiều trung tâm đăng kiểm, gây hậu quả đặc biệt lớn cho xã hội.

Trong những ngày qua, Công an TP.HCM đã khởi tố thêm 63 bị can liên quan đến tiêu cực trong ngành đăng kiểm. Ảnh: CACC. Quá trình điều tra, Công an TP.HCM đã báo cáo chi tiết lên Bộ Công an để có kiến nghị Cơ quan quản lý Nhà nước chuyên ngành thực hiện một loạt nhóm giải pháp để nâng cao hiệu quả quản lý Nhà nước đối với hoạt động đăng kiểm xe cơ giới.

Điển hình như các kiến nghị: miễn đăng kiểm xe cơ giới lần đầu, giãn cách chu kỳ đăng kiểm, phân cấp phân quyền gắn với thanh tra, kiểm soát chặt hoạt động đăng kiểm cho các địa phương… góp phần từng bước quản lý chặt chẽ hơn hoạt động kiểm định xe cơ giới vừa góp phần nâng cao an toàn phương tiện và bảo vệ tính mạng con người; đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của người dân và doanh nghiệp.

Trong diễn biến khác, hiện công an ở nhiều tỉnh, thành trên cả nước cũng có hoạt động điều tra độc lập về các sai phạm ở các trung tâm đăng kiểm đóng trên địa bàn. Nhiều địa phương đã khởi tố, bắt tạm giam lãnh đạo các trung tâm đăng kiểm và các đối tượng có liên quan để mở rộng điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.

Công an TP.HCM đã khởi tố 318 bị can liên quan sai phạm đăng kiểm

Minh Hòa

https://tuoitre.vn/cong-an-tp-hcm-da-khoi-to-318-bi-can-lien-quan-sai-pham-dang-kiem-20240310143208573.htm

10/03/2024 15:00 GMT+7

Đại diện Công an TP.HCM cho biết đã khởi tố thêm 63 bị can tại 10 trung tâm đăng kiểm và các doanh nghiệp thi công, cải tạo xe nhiều tỉnh, thành.

Ngày 10-3, đại diện Phòng tham mưu Công an TP.HCM cho biết từ ngày 29-2 đến 5-3-2024, Cơ quan cảnh sát điều tra (PC02) Công an TP.HCM đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam đối với 63 bị can tại 10 trung tâm đăng kiểm và các doanh nghiệp.

Đây là các trung tâm, doanh nghiệp thi công, cải tạo xe trên địa bàn nhiều tỉnh, thành phố trên cả nước.

Việc khởi tố và lệnh bắt các bị can trên nhằm tiếp tục điều tra làm rõ về các hành vi "nhận hối lộ", "đưa hối lộ", "môi giới hối lộ", "làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức; sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức".

Các lệnh và quyết định trên đã được Viện kiểm sát nhân dân TP.HCM phê chuẩn, thi hành. Đến nay, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP.HCM đã khởi tố tổng cộng 318 bị can liên quan đến các hành vi sai phạm trong lĩnh vực đăng kiểm như:

Kiểm định phương tiện cơ giới đường bộ, phương tiện thủy nội địa; hoán cải phương tiện; sát hạch và đào tạo lái xe, với 11 tội danh: "nhận hối lộ", "đưa hối lộ", "môi giới hối lộ", "lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ", "tham ô tài sản", "giả mạo trong công tác", "xâm nhập trái phép vào mạng máy tính, mạng viễn thông hoặc phương tiện điện tử của người khác"...

Cơ quan chức năng từng bước làm rõ hành vi sai phạm tiêu cực có hệ thống, được tổ chức xuyên suốt từ một số lãnh đạo Cục Đăng kiểm Việt Nam, phòng kiểm định xe cơ giới đến giám đốc nhiều trung tâm đăng kiểm, gây hậu quả đặc biệt lớn cho xã hội.

Quá trình điều tra, mở rộng vụ án, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP.HCM đã kịp thời báo cáo Bộ Công an kiến nghị cơ quan quản lý nhà nước chuyên ngành thực hiện một loạt nhóm giải pháp để nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước đối với hoạt động đăng kiểm xe cơ giới, điển hình như: miễn đăng kiểm xe cơ giới lần đầu, giãn cách chu kỳ đăng kiểm, phân cấp phân quyền gắn với thanh tra, kiểm soát chặt hoạt động đăng kiểm cho các địa phương…

Hiện nay, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP.HCM tiếp tục điều tra mở rộng vụ án để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

'Rút ruột' SCB hơn 1 triệu tỷ đồng, bà Trương Mỹ Lan dùng vào việc gì?

Duy Quang

https://tienphong.vn/rut-ruot-scb-hon-1-trieu-ty-dong-ba-truong-my-lan-dung-vao-viec-gi-post1618895.tpo

10/03/2024 | 14:00

TPO - Bà Trương Mỹ Lan và các bị can sử dụng nhiều cá nhân mở tài khoản tại SCB để ký rút tiền, nộp tiền, chuyển tiền lòng vòng vào tài khoản của công ty trong hệ sinh thái Vạn Thịnh Phát, cuối cùng chuyển đến các tài khoản theo mục đích sử dụng của bà Lan.

Rút từ SCB 1.066.600 tỷ đồng

Ngày mai (11/3), dự kiến phiên tòa sơ thẩm xét xử bà Trương Mỹ Lan và 85 bị cáo khác trong vụ án Vạn Thịnh Phát, Ngân hàng TMCP Sài Gòn (SCB) và các đơn vị liên quan tiếp tục với phần xét hỏi bị cáo Trương Mỹ Lan - Chủ tịch Hội đồng quản trị Tập đoàn Vạn Thịnh Phát và Nguyễn Cao Trí - cựu Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty CP Đầu tư và Quản lý Giáo dục Văn Lang, Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc Công ty Capella.

Bà Trương Mỹ Lan bị cáo buộc cùng lúc 3 tội danh “Tham ô tài sản”, “Đưa hối lộ” “Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng”.

Để phục vụ cho việc làm phi pháp của mình, bà Trương Mỹ Lan đã thành lập, xây dựng hơn 1.000 doanh nghiệp gồm các công ty con, công ty thành viên trong và ngoài nước, được chia thành nhiều tầng lớp, trong đó Tập đoàn Vạn Thịnh Phát giữ vai trò trung tâm, nắm giữ cổ phần, kiểm soát toàn bộ hoạt động của các công ty trong hệ sinh thái và thường không tham gia trực tiếp vào hoạt động kinh doanh.

Theo cáo trạng, trong khoảng thời gian từ năm 2012 đến tháng 10/2022, bà Trương Mỹ Lan đã thâu tóm, nắm giữ thực tế số lượng cổ phần gần tuyệt đối của Ngân hàng SCB (từ 85% đến 91,5% cổ phần). Qua đó, bà Lan thao túng toàn bộ hoạt động của SCB, phục vụ cho các mục đích khác nhau của mình.

Cơ quan điều tra xác định từ ngày 1/1/2012 đến ngày 31/12/2017, bà Lan đã chỉ đạo lập khống 368 hồ sơ vay vốn để rút tiền của Ngân hàng SCB sử dụng vào các mục đích khác nhau.

Cụ thể, từ 2012 đến tháng 10/2022, bà Lan đã chỉ đạo lập khống hồ sơ và SCB đã giải ngân hơn 2.500 khoản cho nhóm của mình (1.000 khoản cho cá nhân, 1.500 khoản cho tổ chức) với tổng số tiền hơn 1.066.600 tỷ đồng. Khi giải ngân, SCB sẽ chuyển cho các cá nhân hoặc pháp nhân theo phương án vay vốn.

Tính đến thời điểm khởi tố vụ án vào tháng 10/2022, nhóm bà Lan còn 1.284 khoản vay với dư nợ 677.200 tỷ đồng, trong đó 483.900 tỷ đồng nợ gốc và 193.300 tiền lãi. Dư nợ gốc chiếm 93% tổng dư nợ gốc của hơn 23.000 khoản vay còn dư nợ tại SCB. Hiện các khoản nợ này không có khả năng thu hồi.

Đáng chú ý, số tiền 1.066.600 tỷ đồng là tiền tính theo phương pháp lũy kế (cộng dồn) nên cơ quan chức năng chỉ truy vết về dòng tiền của 1.284 khoản vay. Các khoản này còn dư nợ gốc là 483.900 tỷ đồng nhưng thực tế khi giải ngân là 525.400 tỷ.

Trong 525.400 tỷ đồng được giải ngân của 1.284 khoản vay, bà Lan đã chuyển ra ngoài hệ thống SCB 57.000 tỷ đồng, rút tiền mặt 81.800 tỷ đồng, trả nợ khoản vay cũ tại SCB 57.000 tỷ đồng, chuyển khoản nội bộ trong SCB 5.200 tỷ. Như vậy, tiền chuyển ra khỏi hệ thống SCB và rút tiền mặt của bà Lan chiếm 88% tổng tiền giải ngân.

Với số tiền trên, bà Trương Mỹ Lan sử dụng để trả nợ các khoản tiền mua bất động sản, mua cổ phần dự án và sử dụng vào nhiều mục đích cá nhân khác.

Rút tiền mặt như thế nào?

Khi tiền rút khỏi ngân hàng, bà Lan sẽ chỉ đạo cấp dưới chuyển từ công ty được giải ngân sang tài khoản của các pháp nhân hay cá nhân “ma”. Khi cần sử dụng, bà Lan yêu cầu chuyển tiền lòng vòng trong các công ty trong hệ sinh thái Vạn Thịnh Phát để tránh bị kiểm toán. Nếu cần tiền mặt, bà Lan chỉ đạo nhân viên làm các thủ tục khống để hợp thức chứng từ rút tiền. Tiền mặt xuất khỏi Ngân hàng SCB, bà Lan sẽ chỉ đạo lái xe dùng ô tô chở về nhà riêng ở tòa nhà Sherwood (số 127 Pasteur, quận 3, TPHCM) hoặc trụ sở Tập đoàn Vạn Thịnh Phát (số 193 - 203 Trần Hưng Đạo, TPHCM).

Từ tháng 2/2019 đến 9/2022, lái xe đã vận chuyển 108.000 tỷ đồng và 14,7 triệu USD (khoảng 355 tỷ đồng) tiền mặt từ SCB về nhà bà Lan hoặc trụ sở Vạn Thịnh Phát. Nhiều lần, bà Lan chỉ đạo lái xe đưa cho một số người.

Bà Trương Mỹ Lan bị cáo buộc phạm tội tham ô tài sản, chiếm đoạt hơn 304.000 tỷ đồng của SCB. Hành vi này còn gây thiệt hại hơn 129.000 tỷ đồng tiền lãi phát sinh.

Chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát còn bị cáo buộc phạm tội vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng, gây thiệt hại hơn 64.000 tỷ đồng cho SCB.

Tội danh thứ ba mà bà Lan bị truy tố là đưa hối lộ. Để bưng bít sai phạm tại SCB, bà Lan chỉ đạo các nhân sự cấp cao của SCB chi tiền, quà cho thành viên đoàn thanh tra với tổng số tiền lên đến hàng trăm tỷ đồng.

Sunday, March 10, 2024

No comments:

Post a Comment