ĐỐI THOẠI

Nữ đại gia xăng dầu Trần Tuyết Mai bị bắt

2024.01.24
RFA

Tổng Giám đốc Công ty Vận tải Thủy bộ Hải Hà (Hải Hà Petro), bà Trần Tuyết Mai
moit.gov.vn

Tổng Giám đốc Công ty Vận tải Thủy bộ Hải Hà (Hải Hà Petro), bà Trần Tuyết Mai, bị khởi tố và bị bắt do những sai phạm liên quan Quỹ Bình ổn giá (BOG) xăng dầu gây thất thoát cho ngân sách Nhà nước hơn 317 tỷ đồng.

Bộ Công an Việt Nam cho biết cơ quan Cảnh sát Điều tra (CSĐT) vào ngày 22/1 ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt giam đối với bà Trần Tuyết Mai- Chủ tịch Hội đồng Thành viên (HĐTV), kiêm Tổng Giám đốc Công ty Hải Hà về tội “vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí” và “vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng”.

Ngoài bà Trần Tuyết Mai, cơ quan CSĐT còn khởi tố, cấm đi khỏi nơi cư trú đối với bà Lê Thị Huệ- Kế toán trưởng Công ty Hải Hà cùng với hai tội danh vừa nêu; và khởi tố, bắt giam bà Nguyễn Thị Ngọc Ánh, phụ trách Phòng Tổng hợp Công ty Hải Hà về tội “vi phạm quy định về kế toán gây hậu quà nghiêm trọng.”

Các biện pháp vừa nêu được thực hiện căn cứ vào xác định của Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng (C03). Theo đó bà Trần Tuyết Mai đã chỉ đạo nhân viên không nộp số tiền trích lập Quỹ Bình ổn giá (BOG) vào tài khoản tiền gửi theo quy định; sử dụng tiền Quỹ BOG trái quy định của pháp luật dẫn đến gây thất thoát tài sản Nhà nước số tiền hơn 317 tỷ đồng.

Ba người vừa nêu lập hai, sử dụng hai hệ thống sổ kế toán, khai man, để ngoài sổ kế toán, không kê khai nộp thuế bảo vệ môi trường đối với trên 3,8 triệu lít xăng A95 đã bán ra trong năm 2020 gây thiệt hại cho ngân sách Nhà nước hơn 15 tỷ đồng.

Hải Hà Petro là một trong những doanh nghiệp xăng dầu lớn tại Việt Nam, trụ sở đóng tại tỉnh Thái Bình. Ngoài lĩnh vực xăng dầu, Hải Hà còn lấn sang mảng bất động sản với đầu tư nghiên cứu quy hoạch dự án Khu du lịch sinh thái nghỉ dưỡng, vui chơi giải trí, khu cảng dịch vụ cảng, khu công nghiệp xã Thái Thượng diện tích 993 ha.

Bên cạnh đó Hải Hà cũng đầu tư vào lĩnh vực dược. Bà Trần Tuyết Mai làm chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Dược phẩm Trung ương I Phabarco từ tháng 11/2020 đến tháng 3/2023 thì từ nhiệm.