ĐỐI THOẠI

(AFP) – 7 người Việt bỏ mạng trên biển, cảnh sát Đài Loan thông báo điều tra nạn buôn người. Từ giữa tháng 02/2023, cảnh sát Đài Loan đã phát hiện 7 thi thể người Việt Nam trên biển. Hôm nay, 30/03, chính quyền Đài Bắc cho biết phối hợp với đại diện Việt Nam trên hòn đảo để xác định danh tính của các thi thể và mở điều tra về việc khai thác các tàu trái phép và về nạn buôn người. Đông Nam Á từ lâu là một điểm nóng cho nạn buôn người. Các vụ chìm tàu thường xuyên xảy ra, nhất là trong khu vực biển Đài Loan và Nhật Bản.

(AFP) – Quan hệ giữa Liên Âu và Trung Quốc sẽ phụ thuộc phần nào vào thái độ của Bắc Kinh về chiến tranh Ukraina. Phát biểu tại Bruxelles vào hôm nay 30/03/2023, chủ tịch Ủy ban Châu Âu Ursula von der Leyen nhận định quan hệ giữa châu Âu và Bắc Kinh là một trong những mối quan hệ phức tạp nhất và quan trọng nhất. Bà Ursula von der Leyen khẳng định việc tiếp tục đối thoại với Bắc Kinh là có lợi cho Liên Âu. Nhiều nguồn tin ngoại giao tiết lộ một cuộc họp thượng đỉnh Liên Âu - Trung Quốc sắp được tổ chức, nhưng không cho biết ngày cụ thể.

(AFP) – Tập đoàn dầu khí Nga Rosneft Nga đẩy mạnh hợp tác với Ấn Độ. Chủ tịch tổng giám đốc Rosneft Igor Setchine hôm 29/03/2023 thông báo vừa ký hợp đồng với Indian Oil Company nhằm « gia tăng đáng kể khả năng cung cấp dầu hỏa » cho Ấn Độ. Ông Igor Setchine không tiết lộ trị giá hợp đồng. Trước đó Matxcơva thông báo trong năm 2022 xuất khẩu dầu hỏa của Nga sang Ấn Độ đã cao gấp 22 lần so với 2021.

(AP) – Nga bắt giữ một nhà báo của The Wall Street Journal vì tội làm gián điệp. Bộ An Ninh Nga ngày 30/03/2023 cho biết Evan Gershkovich bị giam tại nhà tù thành phố Yekaterinbourg. Đương sự bị quy kết tội « hoạt động cho chính quyền Mỹ », « thu thập thông tin liên quan đến một trong những tập đoàn công nghiệp vũ khí của Nga ». Đó là những thông tin thuộc loại « bí mật quốc gia ». The Wall Street Journal bác bỏ những cáo buộc nói trên và đòi Nga trả tự do « ngay tức khắc » cho thông tín viên trong khu vực Evan Gershkovich. Ông đưa tin về tình hình Nga Ukraina và một số quốc gia từng thuộc Liên Xô cũ. Với tội làm gián điệp, Gershkovich có thể bị lãnh án 20 năm tù.

(AFP) – Ngân hàng Thụy Sĩ Credit Suisse « giúp người Mỹ trốn thuế ». Báo cáo của Ủy Ban Tài Chính Thượng Viện Hoa Kỳ công bố hôm 29/03/2023 đánh giá tập đoàn ngân hàng này đã giúp những công dân Mỹ giàu có nhất mở tài khoản ở nước ngoài, không phải đóng thuế trên một số tiền hơn 100 triệu đô la. Credit Suisse hồi 2014 đã nộp phạt cho chính phủ Mỹ 2,6 tỷ đô la vì những cáo buộc tương tự. Credit Suisse lâm nạn, vừa được ngân hàng lớn nhất của Thụy Sĩ là UBS mua lại. Báo cáo của Ủy Ban Tài Chính Thượng Viện Mỹ không loại trừ khả năng nhiều ngân hàng khác của Thụy Sĩ - trong đó có UBS - cũng bị cáo buộc có các hoạt động giúp thân chủ trốn thuế.

(AFP) - Hội đồng Bảo hiến Pháp thông báo đến ngày 14/04 sẽ ra phán quyết về dự án cải tổ chế độ hưu trí. Chính phủ của thủ tướng Borne đã thông qua dự luật hôm 20/03/2023 mà không cần Hạ Viện biểu quyết. Theo thông cáo ra ngày 29/03, Hội đồng Bảo hiến Pháp ngày 14/04 cũng sẽ ra phán quyết về dự án tổ chức trưng cầu dân ý về việc tăng tuổi nghỉ hưu lên thành 64.

(AFP) – Khả năng Anh Quốc sử dụng các căn cứ quân sự cũ để tạm giữ người nhập cư trái phép. Chính phủ Anh hôm 29/03/2023 cho biết ba căn cứ đầu tiên được trưng dụng gồm Essex, East Sussex ở phía đông nam và căn cứ Lincolnshire ở miền đông nước Anh. Hàng ngàn người xin tị nạn tại Anh Quốc sẽ được tạm trú tại các địa điểm này. Năm 2022, hơn 45.000 người không giấy tờ hợp lệ đã tìm đường vào Anh Quốc, chủ yếu qua biển Manche. Hệ thống đón nhận người nhập cư của Anh bị quá tải. Hồ sơ người nhập cư trái phép tràn vào Anh Quốc đang gây nhiều tranh cãi trong công luận.

(AFP) – Giáo hoàng Phanxicô nhập viện. Ngày hôm qua, 29/03/2023, Giáo hoàng Phanxicô đã nhập viện vì nhiễm trùng đường hô hấp và không có liên quan gì đến Covid-19. Sáng nay, Tòa Thánh cho biết tối đầu tiên điều trị tại bệnh viện không có gì nguy hiểm và lạc quan về tình trạng sức khỏe của ngài. Giáo hoàng năm nay 86 tuổi, sức khỏe đã suy yếu. Ngài đã phải trải qua một cuộc phẫu thuật lớn vào năm 2021, và hiện chủ yếu di chuyển bằng xe lăn. Theo một số nguồn thạo tin, Giáo hoàng có khả năng sẽ chủ trì buổi lễ thánh vào Chủ Nhật này nhưng Vatican chưa xác nhận thông tin trên.

(AFP) – Cựu tổng thống Brazil Bolsonaro từ Mỹ về nước lãnh đạo phe đối lập với tổng thống đương nhiệm Lula. Hôm nay 30/03/2023, ông Bolsonaro đã được 200 người ủng hộ ra sân bay đón sau 3 tháng trú tại Mỹ. Tuy nhiên, ông Bolsonaro đang phải đối diện với 5 vụ điều tra của Tòa án Tối cao, nhất là về vai trò của ông trong các vụ bạo động tấn công các tòa nhà chính phủ ở Brasilia hôm 08/01/2023. Ông cũng bị Tòa cấp cao về bầu cử nhắm tới trong 16 cuộc điều tra khác, và có thể sẽ không được ra tranh cử vào năm 2026.

(AFP) – Thị trường đồng hồ và đồ trang sức của Pháp bội thu. Doanh thu trong ngành sản xuất đồng hồ và trang sức ở Pháp đạt 7,5 tỷ euro trong năm 2022, tăng 20% so với một năm trước đó. Đây là mức cao nhất từ 2018. Báo cáo thường niên của giới trong ngành được công bố hôm 29/03/2023 đi sâu vào chi tiết: Riêng ngành sản xuất đồng hồ và đồ trang sức hạng sang « tình hình thực sự sáng sủa hơn bao giờ hết ». Sau đại dịch Covid, giới trong ngành đã « lấy lại phong độ » năm 2021 nhưng thành tích đạt được của năm 2022 « vượt ngoài mong đợi ».

(AFP) – Elon Musk kêu gọi dừng nghiên cứu về trí tuệ nhân tạo AI. Hôm qua, 29/03/2023, Ông chủ của Tesla và SpaceX, Elon Musk, cùng hàng trăm chuyên gia toàn cầu đã ký một bản kiến nghị, đăng trên trang futureoflife.org, nhằm kêu gọi dừng việc nghiên cứu trong vòng 6 tháng về loại trí tuệ nhân tạo mạnh hơn ChatGPT4. Bản kiến nghị nêu ra những rủi ro lớn cho nhân loại nếu không thể kiểm soát được AI. Do vậy, nên dừng lại việc nghiên cứu cho đến khi nào có hệ thống kiểm soát, quản lý giám sát AI tốt hơn, để có thể phân biệt được giữa điều gì là thực, điều gì là nhân tạo. ChatGPT4 là Trí tuệ nhân tạo do công ty khởi nghiệp OpenAI phát triển, đã làm mưa làm gió trong thời gian qua vì khả năng trả lời, xử lý những yêu cầu phức tạp.

Đáp Lời Sông Núi

TIN TỨC: Thứ Sáu, ngày 31 tháng 03 năm 2023

ĐÃ XÁC ĐỊNH ĐƯỢC 7 THI HÀI Ở ĐÀI LOAN LÀ NGƯỜI VIỆT

Giới chức Đài Loan đã xác định được 7 thi hài tìm thấy ở vùng biển là người Việt, trong tổng số 20 nạn nhân của những kẻ buôn người.

Tờ báo Taiwan News trích dẫn nguồn tin từ báo địa phương, cho biết là từ ngày 18/2 đến ngày 30/3 vừa qua, cảnh sát đã tìm thấy 20 thi thể trôi nổi trên biển Đài Loan. Theo xác định sơ khởi, có 4 người chưa được nhận diện danh tính và có 9 người là công dân Đài Loan đã chết vì tai nạn hoặc tự sát.

Bảy thi thể còn lại được xác định là người Việt dựa trên danh sách do văn phòng nhà nước Việt Nam tại Đài Bắc gửi đến. Người thân của họ ở Việt Nam cũng cung cấp thông tin giúp giới chức trách Đài Loan nhận dạng. Tuy nhiên báo chí lề đảng VN vẫn chưa loan tải tin nào về vụ này.

Theo cảnh sát, nhóm 14 người được cho là đang lên kế hoạch vào Đài Loan bất hợp pháp vào giữa tháng 2, trong khi 7 người đã chết và chưa có thông tin nào về số phận của 7 người còn lại. Một bức hình chụp chung của 14 người Việt, gồm 6 nam và 8 nữ, được tìm thấy trong một điện thoại của nạn nhân.

Bức hình này, theo phán đoán ban đầu đều là dân làng cùng thôn, nghi ngờ đến từ miền bắc Việt Nam, hơn nữa toàn bộ đều có hồ sơ từng lao động bất hợp pháp tại Đài Loan. Tất cả đều không thể trở lại Đài theo con đường hợp pháp.

Việc tìm kiếm sẽ tiếp tục, trong khi giới chức trách cũng cố gắng xác định vị trí của các thuyền viên và chủ tàu bị nghi ngờ có liên quan đến nạn buôn người.

HAI TÙ NHÂN LƯƠNG TÂM HUỲNH THỊ TỐ NGA VÀ NGUYỄN VĂN CÔNG EM MÃN HẠN TÙ

Hai tù nhân lương tâm Huỳnh Thị Tố Nga và Nguyễn Văn Công Em đã được trả tự do sớm hơn thời hạn trong tuần này sau khi bị bắt vào năm 2019 và bị kết án 5 năm tù với cáo buộc “tuyên truyền chống phá nhà nước” trong hai vụ án khác nhau.

Bà Nga 40 tuổi được trả tự do sớm hơn 10 tháng, riêng ông Em được trở về gia đình sớm 11 tháng so với thời hạn tù. Là một chuyên viên xét nghiệm của bệnh viện Nguyễn Tri Phương – Sài Gòn, bà Nga bị bắt vào tháng Giêng năm 2019 cùng với anh ruột Huỳnh Minh Tâm.

Bà Nga bị cáo buộc tham gia các cuộc biểu tình, viết và đăng tải gần 50 bài viết đề cập nhiều chủ đề khác nhau và kích động kêu gọi người dân xuống đường biểu tình đòi tự do dân chủ. Sau phiên toà vào tháng 11 năm 2019, bà bị đưa đi giam cầm tại trại An Phước tỉnh Bình Dương.

Anh ruột của bà Nga là Huỳnh Minh Tâm bị kết án 9 năm tù giam và hiện ở tù tại trại giam Gia Trung, tỉnh Gia Lai.

Trong khi đó, ông Nguyễn Văn Công Em 52 tuổi đã trở về nhà hôm 26/3. Ông bị bắt khẩn cấp vào tháng 2 năm 2019 với cáo buộc xuyên tạc nội dung Hội nghị Thượng đỉnh Hoa Kỳ - Bắc Hàn diễn ra ở Hà Nội trong thời gian đó.

ĐOÀN THANH TRA TỈNH LAI CHÂU BỊ BẮT VÌ TỘI NHẬN HỐI LỘ

Sáu quan chức thuộc đoàn thanh tra tỉnh Lai Châu và 9 quan chức khác thuộc hạt kiểm lâm các huyện ở tỉnh này đã bị bắt giam về tội nhận và đưa hối lộ.

Vụ bắt giữ được công an tỉnh Lai Châu tiến hành vào ngày 28/3 và báo chí lề đảng loan tin vào ngày 30/3. Sáu quan chức thanh tra bị bắt giữ gồm có bà Ngô Thị Dung 54 tuổi, trưởng đoàn thanh tra; ông Đỗ Lương Bằng 41 tuổi, thư ký đoàn, cùng với 4 quan chức khác.

Nội vụ bắt đầu vào ngày ngày 17/1 vừa qua khi đoàn thanh tra tỉnh Lai Châu ra quyết định kiểm tra các dự án trồng rừng tại tỉnh này, giai đoạn 2015 – 2021. Trưởng ban quản lý rừng của các huyện đã liên lạc với nhau và đồng ý đóng góp tiền hối lộ với mục đích xin giảm bớt các lỗi sai phạm.

Đến ngày 20/2, các quan chức kiểm lâm chuyển cho ông Đỗ Lương Bằng số tiền hàng trăm triệu đồng. Sau đó, ông Đỗ Lương Bằng cùng bà Ngô Thị Dung thống nhất và chia số tiền trên cho các thành viên đoàn thanh tra.

VNThoibao

VNTB – Quyền được sống trong không khí trong lành

VNTB – Đe dọa hình sự hóa kinh doanh dịch vụ cầm đồ?

VNTB – Vận chuyển rồi nói không biết đó là… ma túy thì sẽ vô tội?

VNTB – Bụi đỏ sân bay Long Thành đang cảnh báo điều gì?

VNTB – Các nước đổi mới nhất thế giới năm 2022

Nghiên Cứu Quốc Tế

Chuyển động Quốc Phòng (24/3 – 30/3/2023)

Thế giới hôm nay: 31/03/2023

Tác động từ gánh nặng lãi suất tăng cao của kinh tế thế giới

Thế giới hôm nay: 30/03/2023

“Kế hoạch Hòa bình Ukraine” của Trung Quốc thực chất là về Đài Loan

Thế giới hôm nay: 29/03/2023

28/03/1814: Tang lễ người phát minh máy chém

Nguyễn Thế Anh: Sử gia đi trên lằn ranh

Ukraine và tính bất định của trật tự toàn cầu (P2)

Thế giới hôm nay: 27/03/2023

Báo Tiếng Dân

Việc bắt giữ Tổng thống sẽ làm nền dân chủ mạnh hơn như thế nào31/03/2023

Công nhân là những người bị bỏ quên31/03/2023

Một đòi hỏi bạo lực hoá nền giáo dục vốn đã tràn ngập bạo lực31/03/2023

Huxley, Orwell, Ionesco, mô hình nào cho Việt Nam?31/03/2023

Trump bị buộc tội hình sự ở New York, lần đầu tiên đối với một cựu tổng thống Hoa Kỳ31/03/2023

Nể lãnh đạo Quảng Trị30/03/2023

Tại sao ông Trọng, ông Thưởng, ông Huệ, ông Chính ‘không nghĩ, không làm’?29/03/2023

Vũ Tam Tập: Tính thành-thực của người Nam (1924)29/03/2023

Tình hình Ukraine ngày thứ 39829/03/2023

Vì sao vụ mất sách cổ bị bưng bít?29/03/2023

Thuy My

Phúc Lai - Bốn trăm ngày « bưng bô » : Rồi người Nga sẽ phải cảm ơn người Ukraine

Phúc Lai - Một số tin tức (nguồn riêng từ Nga) ngày 30/03/2023

Lưu Trọng Văn - Hòa bình bao giờ ?

Nguyễn Thông - Bộ máy song trùng, lưỡng đầu chế

Bông Lau - Audrey Hale

Tin Trong Nước

Lê Hồng Lĩnh tổng hợp

Boxitvn

Hoà bình bao giờ? 31/03/2023

Trung Quốc: Thừa nước đục thả câu 31/03/2023

Ukraine đang làm thay đổi các tính toán của các quốc gia bị mắc kẹt giữa Mỹ và Trung Quốc 31/03/2023

Stephen B. Young: ‘Sự phản bội của Henry Kissinger là nguyên nhân chính khiến Việt Nam Cộng hòa sụp đổ’ 31/03/2023

“Người vận chuyển” đẳng cấp nhất thế giới 31/03/2023

Nhà hoạt động Trương Văn Dũng bị kết án sáu năm tù giam, tố cáo bị nhục hình 30/03/2023

Giáo dục bằng bắt nạt 30/03/2023

Phan Kim Khánh: ‘Tôi đã đọc 600 cuốn sách trong 6 năm tù’ 30/03/2023

Bạn không quan trọng lắm đâu! 30/03/2023

Binh sĩ gốc Việt Nguyễn Lâm Tùng: ‘Ngày chiến thắng đang đến gần cho Ukraine’ 30/03/2023

Thông tin mỗi ngày

· Huỳnh Ngọc Chênh

· Jonathan London

· Nghiên cứu Quốc tế

· R F I

· Thuy My

· Luat Khoa

· SaiGon Báo

Chuyện Việt Nam

Thanh Ly tổng hợp

Công an lý giải việc có tạo tiền lệ xấu khi trả tự do cho 4 tiếp viên

Ngọc Trang

https://zingnews.vn/cong-an-ly-giai-viec-co-tao-tien-le-xau-khi-tra-tu-do-cho-4-tiep-vien-post1417051.html

Thứ năm, 30/3/2023 20:41 (GMT+7)

Theo thượng tá Hà, pháp luật quy định hình phạt rất nghiêm khắc với tội danh về ma túy. Trách nhiệm của cơ quan điều tra là không để lọt tội phạm, cũng không làm oan người vô tội.

Liên quan sự việc 4 nữ tiếp viên Vietnam Airlines vận chuyển hàng cấm nhưng không đủ căn cứ khởi tố hình sự, tại họp báo chiều 30/3, một số phóng viên đặt câu hỏi, đề nghị Công an TP.HCM thông tin rõ liệu rằng việc trả tự do cho 4 tiếp viên có tạo nên tiền lệ xấu, để các đối tượng tham gia vận chuyển ma túy nhưng nói không biết nhằm thoát khỏi sự trừng trị của pháp luật.

Phản hồi vấn đề này tại họp báo chiều 30/3, thượng tá Lê Mạnh Hà, Phó trưởng phòng Tham mưu Công an TP.HCM, cho biết tội phạm ma túy luôn dùng nhiều cách thức, thủ đoạn tinh vi để che giấu hành vi phạm tội.

“Trách nhiệm của lực lượng công an, lực lượng điều tra là làm rõ hành vi của đối tượng phạm tội, không bỏ lọt tội phạm nhưng cũng không được phép làm oan người vô tội”, thượng tá Hà nhấn mạnh.

Dẫn chứng cụ thể, thượng tá Hà cho biết hồi tháng 3, Công an TP.HCM đã khởi tố bị can đối với 5 đối tượng thực hiện hành vi nhét ma túy vào nhà người khác rồi tố giác nhằm vu khống người vô tội.

Riêng trường hợp của 4 tiếp viên, cơ quan điều tra chưa đủ căn cứ khởi tố hành vi vi phạm pháp luật do yếu tố lỗi về mặt chủ quan tội phạm chưa được chứng minh.

“Cơ quan điều tra đã khởi tố vụ án hình sự và đang tiến hành điều tra, sẽ công bố thông tin khi có kết quả", ông Hà nói.

Trước đó, ngày 16/3, Đội Thủ tục hành lý nhập khẩu (Cục Hải quan TP.HCM) phát hiện nghi vấn trong hành lý của 4 nữ tiếp viên trên chuyến bay số hiệu VN10 của hãng hàng không Vietnam Airlines từ Pháp về Việt Nam.

Cục Hải quan TP.HCM sau đó phối hợp với Đội Kiểm soát ma túy (Cục Hải quan TP.HCM) và Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (Bộ Công an), Đội Kiểm soát chống buôn lậu ma túy khu vực miền Nam, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an TP.HCM kiểm tra trực quan.

Lực lượng chức năng phát hiện hành lý của 4 tiếp viên chứa hơn 8 kg thuốc lắc và hơn 3 kg ketamin được cất giấu, ngụy trang trong các tuýp kem đánh răng.

Ngày 22/3, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM đã ra quyết định trả tự do cho 4 tiếp viên hàng không nêu trên.

10 người thuộc chi nhánh F88 ở TP.HCM bị khởi tố

Minh Anh

https://zingnews.vn/10-nguoi-thuoc-chi-nhanh-f88-o-tphcm-bi-khoi-to-post1417042.html

Thứ năm, 30/3/2023 19:56 (GMT+7)

Điều tra dấu hiệu vi phạm liên quan Công ty CP kinh doanh F88 chi nhánh TP.HCM, công an đã khởi tố 10 bị can là trưởng nhóm và nhân viên.

Chiều 30/3, tại Công an tỉnh Tiền Giang, Bộ Công an tổ chức hội nghị hội ý nghiệp vụ công tác điều tra, xử lý tội phạm cưỡng đoạt tài sản hoạt động dưới dạng núp bóng, liên quan doanh nghiệp, công ty luật. Trung tướng Nguyễn Duy Ngọc, Thứ trưởng Bộ Công an, chủ trì hội nghị với sự tham gia của lãnh đạo các cục nghiệp vụ thuộc Bộ Công an, Công an Hà Nội, TP.HCM, Tiền Giang, Nghệ An, Thanh Hóa, Quảng Nam, Lào Cai, Bến Tre, Đồng Nai và Bình Dương.

Tại hội nghị, đại tá Nguyễn Văn Nhựt, Giám đốc Công an tỉnh Tiền Giang, đã báo cáo tình hình kết quả công tác điều tra, khám phá chuyên án cưỡng đoạt tài sản liên quan Công ty Luật TNHH Pháp Việt (có trụ sở tại TP.HCM).

Quá trình điều tra đến nay, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Tiền Giang đã khởi tố 54 bị can, gồm 2 phó giám đốc, 20 trưởng phòng, 1 thư ký và 31 nhân viên.

Theo Giám đốc Công an tỉnh Tiền Giang, các bị can thừa nhận hành vi cùng đồng bọn đe dọa, uy hiếp tinh thần của người vay tiền và người thân, bạn bè của họ để ép buộc người vay phải trả nợ.

Hai người cầm đầu, cùng là phó giám đốc gồm Trần Văn Châu và Hồ Quốc Hùng thừa nhận việc phân công nhiệm vụ từ các trưởng phòng, trưởng nhóm và từng nhân viên hoạt động phạm tội rộng khắp trên phạm vi cả nước.

Còn tại TP.HCM, theo đại tá Mai Hoàng, công an thành phố đã triệt xóa 6 băng nhóm cưỡng đoạt tài sản núp bóng các công ty tài chính, luật, mua bán nợ… Đối với Công ty CP kinh doanh F88, chi nhánh TP.TPHCM, cơ quan điều tra đã khởi tố 10 bị can là trưởng nhóm và nhân viên.

Ngoài ra, Công an TP.HCM đã tổng kiểm tra hành chính, phát hiện 79 địa điểm kinh doanh của F88 có các lỗi vi phạm quy định về quản lý ngành nghề kinh doanh có điều kiện về an ninh trật tự.

Trần Văn Châu, Phó giám đốc công ty Luật TNHH Pháp Việt, cầm đầu băng nhóm. Ảnh: Công an Tiền Giang.

Theo Cục Cảnh sát hình sự, trong quý I/2023, toàn quốc xảy ra 89 vụ cưỡng đoạt tài sản. Cơ quan điều tra các cấp đã khám phá 79 vụ, bắt xử 223 đối tượng. Các địa phương phát hiện nhiều, gồm: TP.HCM (16 vụ), Hà Nội (7 vụ), Thanh Hóa (7 vụ), Bình Dương (6 vụ), Đắk Lắk (5 vụ)…

Việc xử lý, khởi tố các vụ án điều tra về tội Cưỡng đoạt tài sản đã nhận diện đúng bản chất của loại tội phạm này, thể hiện sự kiên quyết đấu tranh của lực lượng công an. Việc phá các chuyên án đã mang tính răn đe cao, tình trạng khủng bố, đòi nợ với thủ đoạn trên giảm hẳn.

Bộ Tài chính phát hiện một số sai phạm bán bảo hiểm qua ngân hàng

Quang Thắng

https://zingnews.vn/bo-tai-chinh-phat-hien-mot-so-sai-pham-ban-bao-hiem-qua-ngan-hang-post1416994.html

Thứ năm, 30/3/2023 17:12 (GMT+7)

Lãnh đạo Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm cho biết đã phát hiện một số sai phạm trong hoạt động bán bảo hiểm qua ngân hàng, hiện cơ quan này đang hoàn tất kết luận thanh tra.

Đây là thông tin được ông Doãn Thanh Tuấn, Phó cục trưởng Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm (thuộc Bộ Tài chính), chia sẻ trong buổi họp báo thường kỳ quý I của Bộ Tài chính chiều ngày 30/3.

Cụ thể, ông Tuấn cho biết ngày 21/2 vừa qua, Bộ Tài chính đã công bố đường dây nóng bao gồm số điện thoại và địa chỉ email để tiếp nhận nhanh các thông tin phản ánh của công dân về việc phân phối sản phẩm bảo hiểm qua các ngân hàng thương mại, tổ chức tín dụng.

Đến nay, sau hơn 1 tháng, Bộ Tài chính đã tiếp nhận 178 cuộc điện thoại và 218 email của công dân phản ánh liên quan vấn đề này.

Lãnh đạo Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm cho biết các phản ánh này được xử lý theo quy định chung. Trong đó, sau khi tiếp nhận thông tin từ người dân, cơ quan quản lý bảo hiểm đã tiến hành phân loại và xác minh thông tin phản ánh, từ đó chuyển nội dung tới các cơ quan liên quan để tiến hành xử lý, hoặc cơ quan quản lý Nhà nước để sửa đổi, bổ sung hoàn thiện chính sách về kênh bán bảo hiểm qua ngân hàng.

Với các trường hợp người dân phản ánh bị ngân hàng, nhân viên ngân hàng gian dối trong quá trình bán bảo hiểm, gây thiệt hại, ông Tuấn khuyến khích người dân làm đơn tố cáo gửi tới Cơ quan Công an để được tiếp nhận và xử lý.

Ông Doãn Thanh Tuấn cho biết thêm từ cuối năm 2022 đến nay, Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm đã tổ chức 4 đoàn thanh tra chuyên về hoạt động bán bảo hiểm qua ngân hàng. Đến nay, cơ quan thanh tra đang hoàn thiện, trong thời gian sớm nhất sẽ ban hành quyết định thanh tra.

“Thực tế, qua thanh tra cũng phát hiện một số sai phạm nhất định liên quan lĩnh vực này. Tuy nhiên theo quy định khi chưa có kết luận thanh tra thì chưa được công bố công khai”, ông Tuấn nói và cho biết đơn vị sẽ sớm hoàn thiện kết luận thanh tra và công bố công khai những sai phạm này để có phương án xử lý phù hợp.

Trước đó, Bộ Tài chính cho biết kênh phân phối bảo hiểm qua ngân hàng bùng nổ đã phát sinh một số tồn tại, trong đó có tình trạng một số nhân viên ngân hàng ép khách mua bảo hiểm khi vay vốn hoặc tư vấn không đầy đủ khiến khách hàng nhầm lẫn giữa sản phẩm bảo hiểm và sản phẩm tiền gửi ngân hàng.

Theo Bộ Tài chính, hoạt động này đã vi phạm nguyên tắc “tự nguyện” được quy định tại các văn bản pháp luật về kinh doanh bảo hiểm.

Bộ Tài chính sau đó đã ra các chỉ đạo tăng cường quản lý, giám sát kênh phân phối bảo hiểm này, thực hiện thanh tra chuyên đề… đồng thời lập đường dây nóng nhận phản ánh của người dân.

Tại buổi họp báo chiều 30/3, Bộ Tài chính cũng có báo cáo về tình hình thực hiện thu, chi ngân sách Nhà nước quý I.

Theo đó, tính đến cuối quý I, tổng thu ngân sách Nhà nước ước đạt 491.500 tỷ đồng, bằng 30,3% dự toán và tăng 1,3% so cùng kỳ năm 2022. Trong đó, số thu nội địa quý I đạt khá chủ yếu do tập trung thu các phát sinh quý IV/2022 và chênh lệch so quyết toán thuế năm 2022 như thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập cá nhân...

Cũng trong quý I, có 4 khoản thu đạt tiến độ thấp so với dự toán và giảm so với cùng kỳ là thuế bảo vệ môi trường; thu phí, lệ phí; các khoản thu về nhà, đất và thu tiền cấp quyền khai thác khoáng.

Ông Đinh Ngọc Hệ: 'Tôi không trốn thuế'

Hải Duyên

https://vnexpress.net/ong-dinh-ngoc-he-toi-khong-tron-thue-4587406.html

Thứ năm, 30/3/2023, 15:56 (GMT+7)

TP HCMBị cáo Đinh Ngọc Hệ, 52 tuổi, cho rằng không biết về nghiệp vụ kế toán, không chỉ đạo cấp dưới trốn thuế 39 tỷ đồng như cáo buộc.

Chiều 30/3, ngày thứ hai bị Tòa án Quân sự Quân khu 7 xét xử về tội Trốn thuế, ông Hệ (tức Út "Trọc", nguyên phó giám đốc Tổng Công ty Thái Sơn, Bộ Quốc phòng) thừa nhận là chủ của Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Đức Bình (Công ty Đức Bình) và Công ty Cổ phần Đầu tư Cái Mép (Công ty Cái Mép) nhưng đều nhờ những người cháu đứng tên.

Phủ nhận phạm tội như cáo buộc, ông nói: "Nếu cơ quan tố tụng áp đặt cho rằng phạm tội thì tôi chịu với tư cách là chủ của công ty, chứ tôi hoàn toàn không biết gì".

Bị cáo giải thích không rành về nghiệp vụ kế toán và thuế nên toàn bộ công việc này giao cho người phụ trách chuyên môn là Nguyễn Thị Thùy Linh, Tổng giám đốc Công ty Đức Bình, kiêm đại diện theo pháp luật (giai đoạn 2018-2019) và nhân viên kế toán thực hiện.

Trả lời các luật sư sau đó, bị cáo Hệ khẳng định chưa bao giờ chỉ đạo Tổng giám đốc Diệt hay bất kỳ ai trốn thuế. Song, nếu nhà chức trách "buộc phải thực hiện nghĩa vụ", ông sẵn sàng khắc phục hậu quả.

Về việc vợ nộp 200 triệu đồng khắc phục hậu quả trong khi mình luôn phủ nhận phạm tội, bị cáo Hệ cho rằng nếu các cơ quan tố tụng xác định có tội thì trước sau gì cũng phải nộp. Do đó, gia đình đóng trước một phần tiền này "cũng là bình thường".

Khai tại tòa, bị cáo Diệt cũng trình bày không có rành về vấn đề thuế nên không biết. Bị cáo phủ nhận đã chỉ đạo của ông Hệ "không kê khai thuế" với khoản doanh thu của Công ty Cái Mép.

Bị cáo Trần Lê Toàn (kế toán trưởng Công ty Cái Mép) khai số tiền Công ty Cái Mép thu về là lợi nhuận sau thuế nên không kê khai. Theo Hoàn, việc kê khai thuế do đơn vị cuối cùng khai thác mặt bằng, tức đối tác thuê mặt bằng có nghĩa vụ thực hiện. Do đó, theo quy định, Công ty Cái Mép chỉ có nghĩa vụ thông báo về lợi nhuận sau thuế chứ không phải kê khai.

"Bị cáo chỉ biết anh Hệ là chủ doanh nghiệp, còn chưa bao giờ báo cáo về việc thuế cho anh ấy", bị cáo Toàn nói.

Theo cáo buộc, khi đang là người đại diện cho phần vốn góp của Tổng công ty Thái Sơn, Hệ thành lập nhiều công ty khác có hoạt động độc lập nhưng nhờ người thân đứng tên và thuê người quản lý điều hành theo chỉ đạo của mình, trong đó có Công ty Cái Mép, Công ty Đức Bình.

Từ năm 2008 đến 2016, Công ty Cái Mép ký hợp đồng hợp tác với các đơn vị quân đội thuê 8 khu đất quốc phòng ở TP HCM và Bình Dương. Công ty sau đó cho nhiều đơn vị thuê lại làm kho bãi. Từ năm 2011 đến 2018, tổng doanh thu Công ty Cái Mép theo các hợp đồng là 133,6 tỷ đồng.

Cơ quan tố tụng xác định, các bị cáo buộc phải biết về nghĩa vụ kê khai, nộp thuế cho Nhà nước. Tuy nhiên, ông Hệ và cấp dưới đã lợi dụng công tác quản lý doanh nghiệp lỏng lẻo của các cơ quan thuế, che giấu doanh thu có được từ các hợp đồng hợp tác kinh doanh trên 8 khu đất này trong thời gian dài. Ông Hệ chỉ đạo Diệt và Toàn để ngoài sổ sách, không xuất hóa đơn, không kê khai thuế, trốn thuế gần 40 tỷ đồng.

Đối với Nguyễn Thị Thùy Linh, Tổng giám đốc Công ty Đức Bình, cơ quan điều tra xác định người này chỉ tham gia điều hành công ty giai đoạn 2018-2019, không chỉ đạo công việc kế toán và báo cáo thuế nên không xử lý hình sự.

Phiên tòa dự kiến tuyên án vào ngày mai.

Cổ phiếu từng bị ông Đỗ Thành Nhân thao túng liên tục tăng trần

Phương Đông

https://vnexpress.net/co-phieu-tung-bi-ong-do-thanh-nhan-thao-tung-lien-tuc-tang-tran-4587490.html

Thứ năm, 30/3/2023, 16:50 (GMT+7)

TGG nối dài mạch tăng trần và không có bên bán phiên thứ tư liên tiếp, đóng cửa tại 4.410 đồng - vùng giá cao nhất kể từ đầu năm đến nay.

TGG là cổ phiếu của Công ty cổ phần Louis Capital, doanh nghiệp từng nằm trong "hệ sinh thái" Louis Holdings và bị ông Đỗ Thành Nhân dùng nhiều tài khoản để đẩy giá từ 1.800 đồng lên 74.800 đồng trong nửa đầu 2021.

Tín hiệu hồi phục của TGG xuất hiện gần đây khi Louis Capital họp bất thường để thông qua nhiều thay đổi quan trọng sau gần một năm từ khi ông Đỗ Thành Nhân bị bắt.

Cổ phiếu này đã đi lên 5 phiên liên tiếp, trong đó có 4 phiên chạm trần, làm giá tăng 33%. Khối lượng khớp lệnh cũng tăng mạnh, có phiên đạt gần 900.000 cổ phiếu - mức cao nhất trong hai tháng qua. Riêng hôm nay, khối lượng đặt mua tại giá trần nhưng không có bên bán để khớp đối ứng gần 600.000 cổ phiếu.

Trong phiên họp bất thuờng cách đây một tuần, Louis Capital đã thông qua việc thay đổi tên thành The Golden Group để tạo thuận lợi trong việc tìm kiếm cơ hội đầu tư trong giai đoạn mới. Công ty thống nhất đổi định hướng kinh doanh từ đa ngành (bất động sản, thủy sản, nông sản, mua bán nợ, chứng khoán) sang dược phẩm, đồng thời ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các thương vụ mua bán và sáp nhập trong ngành dược phẩm.

Ba ngày trước, Louis Capital cũng bổ nhiệm cổ đông lớn Ngô Quang Tuấn thành Chủ tịch hội đồng quản trị. Ông Tuấn là chủ tịch thứ ba của công ty trong vòng chưa đầy một năm. Sau quyết định bổ nhiệm, ông Tuấn đăng ký mua thêm 350.000 cổ phiếu để nâng tỷ lệ sở hữu tại đây lên trên 10%.

Về phía ông Đỗ Thành Nhân, phiên tòa xét xử ông về tội Thao túng thị trường chứng khoán sẽ mở tại TAND TP Hà Nội ngày 11/4. Khung hình phạt cho tội này là phạt tiền 2-4 tỷ đồng hoặc phạt tù 2-7 năm. Cơ quan tố tụng đánh giá ông Nhân thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải và cùng gia đình nộp khắc phục hơn 4 tỷ đồng nên được hưởng các tình tiết giảm nhẹ.

Bộ Chính trị cảnh cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đồng Nai

Viết Tuân

https://vnexpress.net/bo-chinh-tri-canh-cao-ban-thuong-vu-tinh-uy-dong-nai-4587475.html

Thứ năm, 30/3/2023, 15:58 (GMT+7)

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đồng Nai hai nhiệm kỳ 2010-2015 và 2015-2020 bị Bộ Chính trị cảnh cáo do vi phạm gây hậu quả nghiêm trọng, nguy cơ thất thoát ngân sách.

Ngày 30/3, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng chủ trì họp Bộ Chính trị xem xét kỷ luật Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đồng Nai các nhiệm kỳ 2010-2015 và 2015-2020.

Sau khi xem xét đề nghị của Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Bộ Chính trị nhận thấy Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đồng Nai hai nhiệm kỳ này vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ, quy chế làm việc; thiếu trách nhiệm, buông lỏng lãnh đạo, chỉ đạo; thiếu kiểm tra, giám sát.

Hậu quả, Ban cán sự đảng UBND tỉnh, UBND và một số tổ chức, cá nhân vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước trong quản lý tài chính, đầu tư, đấu thầu, sử dụng đất tại một số dự án.

Các vi phạm của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đồng Nai bị đánh giá là "gây hậu quả nghiêm trọng, khó khắc phục, thiệt hại và nguy cơ thất thoát lớn ngân sách nhà nước, gây bức xúc trong xã hội, làm giảm uy tín của cấp ủy, chính quyền địa phương".

Cuối tháng 11/2022, Ủy ban Kiểm tra Trung ương xác định Ban cán sự đảng UBND tỉnh Đồng Nai đã có một số vi phạm. Một số cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, vi phạm quy định về những điều đảng viên không được làm và trách nhiệm nêu gương, bị xử lý hình sự.

Trách nhiệm đối với những vi phạm, khuyết điểm nêu trên thuộc về Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban cán sự đảng UBND tỉnh Đồng Nai và một số cá nhân. Đó là ông Trần Đình Thành (nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Bí thư Tỉnh ủy, nguyên Chủ tịch HĐND tỉnh), Nguyễn Phú Cường (Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính - Ngân sách Quốc hội, nguyên Bí thư Tỉnh ủy), Đinh Quốc Thái (nguyên Phó bí thư Tỉnh ủy, nguyên Bí thư Ban cán sự đảng, nguyên Chủ tịch tỉnh), Cao Tiến Dũng (Phó bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Ban cán sự đảng, Chủ tịch tỉnh), Võ Văn Chánh (Bí thư Thành ủy Biên Hòa, nguyên Ủy viên Ban cán sự đảng, nguyên Phó chủ tịch tỉnh), Trần Văn Vĩnh (nguyên Phó bí thư Ban cán sự đảng, nguyên Phó chủ tịch tỉnh).

Hàng loạt cán bộ đã bị Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Ban Chấp hành Trung ương cảnh cáo, khai trừ. Ông Cao Tiến Dũng, Võ Văn Chánh, Ban cán sự đảng UBND tỉnh Đồng Nai các nhiệm kỳ 2011-2016, 2016-2021 và Đảng ủy Tổng công ty Tín Nghĩa nhiệm kỳ 2015-2020 bị cảnh cáo.

Bắt đồng loạt 15 cán bộ, trong đó có trưởng đoàn và năm thành viên đoàn thanh tra nghi nhận hối lộ

CHÍ TUỆ

https://tuoitre.vn/bat-dong-loat-15-can-bo-trong-do-co-truong-doan-va-nam-thanh-vien-doan-thanh-tra-nghi-nhan-hoi-lo-20230330121136355.htm

30/03/2023 12:39 GMT+7

Đỗ Lương Bằng đã nhận hàng trăm triệu đồng hối lộ, sau đó cùng Ngô Thị Dung thống nhất và chia số tiền trên cho các thành viên đoàn thanh tra.

Ngày 30-3, Công an tỉnh Lai Châu cho biết đơn vị đã đồng loạt bắt 15 cán bộ, công chức một số sở, ban, ngành và các huyện về hành vi đưa hối lộ và nhận hối lộ.

Cụ thể, cơ quan công an tạm giữ, khám xét khẩn cấp 6 người trong đoàn thanh tra của tỉnh Lai Châu về hành vi nhận hối lộ gồm Ngô Thị Dung (54 tuổi, trưởng phòng 1, Thanh tra tỉnh Lai Châu, là trưởng đoàn thanh tra), Đỗ Lương Bằng (40 tuổi, cán bộ Thanh tra tỉnh, là thư ký đoàn thanh tra), Lê Mạnh Cường (35 tuổi), Vũ Thanh Vận (39 tuổi, cùng là cán bộ Thanh tra tỉnh), Lò Văn Ngọc (cán bộ Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh) và Phạm Trọng Thứ (50 tuổi, cán bộ Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh).

Cơ quan công an cũng tạm giữ, khám xét khẩn cấp 9 người về hành vi đưa hối lộ, gồm Tống Văn Hoàn (46 tuổi, trưởng Ban quản lý rừng phòng hộ huyện Mường Tè), Nguyễn Văn Hồng (44 tuổi, trưởng Ban quản lý rừng phòng hộ huyện Nậm Nhùn);

Nguyễn Văn Tuyển (46 tuổi, trưởng Ban quản lý rừng phòng hộ huyện Phong Thổ), Lò Văn Tùng (36 tuổi, trưởng Ban quản lý rừng phòng hộ huyện Than Uyên), Mai Hồng Hạnh (39 tuổi, trưởng Ban quản lý rừng phòng hộ huyện Tân Uyên);

Mạch Thọ Quyết (39 tuổi, trưởng Ban quản lý rừng huyện Tam Đường), Nguyễn Duy Hoan (43 tuổi, trưởng Ban quản lý rừng phòng hộ huyện Sìn Hồ) và Nguyễn Ngọc Chỉnh (43 tuổi), Lưu Anh Võ (43 tuổi) cùng là nguyên trưởng Ban quản lý rừng phòng hộ huyện Sìn Hồ.

Trước đó, ngày 17-1, Thanh tra tỉnh Lai Châu ra quyết định thanh tra các dự án trồng rừng trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2015 - 2021.

Sau khi quyết định được ban hành, trưởng ban quản lý rừng phòng hộ các huyện đã liên hệ, bàn bạc và thống nhất góp hàng trăm triệu đồng đưa cho đoàn thanh tra với mục đích xin giảm bớt các lỗi vi phạm.

Ngày 20-2, Quyết, Hoàn, Tuyển, Hạnh đại diện cho các trưởng ban quản lý rừng phòng hộ các huyện chuyển cho Đỗ Lương Bằng số tiền hàng trăm triệu đồng.

Sau đó, Bằng cùng với Ngô Thị Dung thống nhất và chia số tiền trên cho các thành viên đoàn thanh tra.

Hiện chuyên án đang được tiếp tục điều tra, mở rộng làm rõ các tập thể, cá nhân có liên quan.

Công an kiểm tra các chi nhánh của F88 ở Hà Nam

QUANG THẾ

https://tuoitre.vn/cong-an-kiem-tra-cac-chi-nhanh-cua-f88-o-ha-nam-20230330142041187.htm

30/03/2023 14:46 GMT+7

Ngày 30-3, Công an tỉnh Hà Nam cho biết đơn vị này đã đồng loạt kiểm tra hành chính 6 chi nhánh kinh doanh của Công ty cổ phần kinh doanh F88.

Theo đó, Công an tỉnh Hà Nam kiểm tra 6 chi nhánh kinh doanh của Công ty cổ phần kinh doanh F88 tại phường Lương Khánh Thiện, Thanh Châu, Lê Hồng Phong (TP Phủ Lý); thị trấn Vĩnh Trụ (huyện Lý Nhân); phường Đồng Văn (thị xã Duy Tiên) và xã Thi Sơn (huyện Kim Bảng).

Các tổ công tác của Công an tỉnh - gồm Phòng cảnh sát hình sự chủ trì phối hợp Phòng cảnh sát kinh tế, Phòng cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, các đội nghiệp vụ công an huyện, thị xã, thành phố - đã tiến hành kiểm tra về việc lập sổ quản lý, lưu trữ số liệu, tình hình hoạt động kinh doanh theo quy định của Bộ Công an.

Ngoài ra, công an còn kiểm tra việc kê khai nội dung hồ sơ đăng ký doanh nghiệp, thực hiện các quy định về trách nhiệm đảm bảo an ninh tiền tệ khi tiến hành hoạt động hành nghề kinh doanh có điều kiện; việc chấp hành các quy định pháp luật khi thực hiện hợp đồng cho vay, cầm cố tài sản, ký gửi tài sản; lãi suất…

Qua kiểm tra, Công an tỉnh Hà Nam đã lập biên bản tạm giữ các giấy tờ, tài liệu, dữ liệu lưu trữ có liên quan để xác minh.

Như Tuổi Trẻ Online đã đưa tin, ngày 6-3, Công an TP.HCM cũng phối hợp công an quận, huyện, TP Thủ Đức phong tỏa, khám xét nhiều chi nhánh của Công ty F88 ở trên địa bàn. Sau đó công an các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương như: Đà Nẵng, Bắc Giang, Đồng Tháp, An Giang, Cần Thơ, Tiền Giang… cũng đồng loạt vào cuộc kiểm tra các chi nhánh kinh doanh của F88.

Điều bất ngờ là khi lập Công ty F88 vào năm 2016 với vốn điều lệ đăng ký khoảng 54,5 tỉ đồng, CEO Phùng Anh Tuấn chỉ góp vốn bằng một số tiền khá khiêm tốn - chưa đến 3 triệu đồng (2.725.273 đồng), tương ứng với 272 cổ phần công ty, chiếm 0,005% vốn điều lệ.

Một cổ đông sáng lập khác cũng góp 0,005% vốn vào Công ty F88 là ông Ngô Quang Hưng. Cổ đông sáng lập còn lại của Công ty F88 là Công ty CP đầu tư F88. Đây cũng là cổ đông chi phối, góp 99,99% vốn góp.

Bỏ qua các cảnh báo, cựu Phó cục trưởng Cục thuế TPHCM ‘ký bừa’ gây thiệt hại 331 tỷ đồng

Tân Châu

https://tienphong.vn/bo-qua-cac-canh-bao-cuu-pho-cuc-truong-cuc-thue-tphcm-ky-bua-gay-thiet-hai-331-ty-dong-post1521931.tpo

30/03/2023 | 15:17

TPO - Khi đương nhiệm Phó cục trưởng Cục thuế TPHCM, bà Nguyễn Thị Bích Hạnh đã bỏ qua các lời cảnh báo và trực tiếp ký duyệt đề xuất hoàn thuế, ký quyết định hoàn thuế giá trị gia tăng và 15 lệnh hoàn trả khoản thu ngân sách cho Thuduc House, Nhà nước thất thoát hơn 331 tỷ đồng.

Như Tiền Phong đã đưa tin, Viện KSND tối cao đã ban hành cáo trạng truy tố 67 bị can trong vụ án xảy ra tại Công ty CP Phát triển nhà Thủ Đức (Thuduc House), Cục thuế TPHCM và các đơn vị liên quan.

Trong vụ án này, từ năm 2016 đến năm 2020, Trịnh Tiến Dũng (đang trốn truy nã) là chủ mưu, đã chỉ đạo các đồng phạm dùng thủ đoạn gian dối, chiếm đoạt 538 tỷ đồng tiền thuế giá trị gia tăng.

Theo cáo trạng, bị can Nguyễn Thị Bích Hạnh (cựu Phó cục trưởng Cục thuế TPHCM) là người có trách nhiệm giải quyết hoàn thuế cho Thuduc House. Trong 15 bộ hồ sơ đề nghị hoàn thuế của Thuduc House thuộc diện hoàn thuế trước, kiểm tra sau (từ tháng 4/2018 đến tháng 6/2019), dù được báo cáo về các dấu hiệu rủi ro nhưng bà Hạnh không chỉ đạo các bộ phận liên quan tiến hành xác minh và trao đổi giải quyết giữa các bộ phận khi có ý kiến chưa thống nhất. Cựu Phó Cục trưởng Cục thuế TPHCM còn bỏ qua các dấu hiệu rủi ro mà cán bộ, lãnh đạo Phòng Kê khai - Kế toán thuế và Phòng Pháp chế đã trình.

Ngoài ra, bà Hạnh không chỉ đạo kiểm tra, thanh tra kịp thời, không chờ kết luận thanh tra, kiểm tra để quyết định việc hoàn thuế mà trực tiếp ký duyệt 14 phiếu đề xuất hoàn thuế (và đề xuất bồ sung) do Phòng Kê khai - Kế toán thuế trình (trừ kỳ tháng 5/2018).

Bà Hạnh còn ký 15 phiếu thẩm định hồ sơ hoàn thuế GTGT do Phòng Pháp chế trình, ký 15 Quyết định hoàn thuế GTGT và 15 Lệnh hoàn trả khoản thu ngân sách Nhà nước cho Thuduc House đối với các kỳ hoàn thuế từ tháng 4/2018 đến tháng 6/2019.

Cơ quan tố tụng xác định, hành vi của bà Hạnh gây thất thoát số tiền 331 tỷ đồng. Trong quá trình điều tra, bà Hạnh khai nhận ký duyệt các phiếu đề xuất, phiếu thẩm định và các quyết định hoàn thuế cho Thuduc House như đã nêu trên và thừa nhận đã thiếu sót không thực hiện đúng các quy định, quy trình thủ tục giải quyết hồ sơ hoàn thuế. Lời khai của bà Hạnh phù hợp với các tài liệu, chứng cứ thu giữ, lời khai của các bị can khác.

Ngoài bà Hạnh, có 17 bị can là cựu cán bộ ngành Thuế TPHCM và 49 bị can khác bị truy tố về các tội danh “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”, Sản xuất buôn bán hàng giả”, "Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng”, “Vận chuyển trái phép hàng hóa, tiền tệ qua biên giới”, “Vi phạm quy định về quản lý tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí”, “Buôn Lậu”, "Nhận hối Lộ”, “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, “Sử dụng tài liệu giả của cơ quan tổ chức” và "Làm giả tài liệu của cơ quan tổ chức”.

Phát hiện thi thể Phó chủ tịch HĐND xã trên núi

Đức Phúc

https://tienphong.vn/phat-hien-thi-the-pho-chu-tich-hdnd-xa-tren-nui-post1522042.tpo

30/03/2023 | 21:07

TPO - Thi thể một Phó chủ tịch HĐND xã ở Hà Tĩnh được người dân tìm thấy trên núi. Công an đã lấy mẫu tử thi gửi ngành chức năng giám định, làm rõ nguyên nhân.

Tối 30/3, trao đổi với Tiền phong, lãnh đạo Công an huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh cho biết, đơn vị đang điều tra, làm rõ nguyên nhân cái chết của ông Hoàng Văn Ch. (Phó chủ tịch HĐND xã Cổ Đạm).

“Thi thể nạn nhân được người dân phát hiện trên núi ở xã Xuân Mỹ. Công an đã lấy mẫu gửi Viện Khoa học hình sự (Bộ Công an) giám định, làm rõ nguyên nhân”, vị lãnh đạo công an thông tin.

Trước đó, vào sáng cùng ngày, người dân xã Xuân Mỹ (huyện Nghi Xuân) lúc lên núi Mào Gà làm việc thì phát hiện một thi thể nam giới nên trình báo cơ quan chức năng.

Lực lượng chức năng sau đó có mặt, khám nghiệm hiện trường, xác định nạn nhân là ông Hoàng Văn Ch. (Phó chủ tịch HĐND xã Cổ Đạm). Người thân cho biết từ tối 29/3, ông Ch. không về nhà.

Sau khi hoàn thiện thủ tục khám nghiệm, thi thể nạn nhân được bàn giao cho gia đình mai táng.

UBND thị xã xin thu hồi đề nghị miễn truy cứu hình sự cán bộ liên quan vụ án tham nhũng

Hoài Văn

https://tienphong.vn/ubnd-thi-xa-xin-thu-hoi-de-nghi-mien-truy-cuu-hinh-su-can-bo-lien-quan-vu-an-tham-nhung-post1521995.tpo

30/03/2023 | 17:01

TPO - UBND thị xã Điện Bàn (Quảng Nam) vừa ký văn bản xin thu hồi và hủy công văn đề nghị xem xét miễn truy cứu trách nhiệm hình sự đối với các cá nhân có liên quan vụ án xảy ra tại Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng thị xã Điện Bàn, do "chưa phù hợp với quy định pháp luật".

Chiều 30/3, ông Trần Úc – Chủ tịch UBND thị xã Điện Bàn (Quảng Nam) ký văn bản xin thu hồi và hủy công văn số 545/ UBND ngày 14/3/2023 của đơn vị về đề nghị xem xét miễn truy cứu trách nhiệm hình sự đối với các cá nhân có liên quan tại Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng thị xã Điện Bàn (Ban QLDA) ban hành trước đó.

Theo ông Úc, “Xét thấy nội dung công văn chưa phù hợp với quy định pháp luật, vì vậy UBND thị xã Điện Bàn xin thu hồi và huỷ công văn trên”.

Trước đó, ngày 14/3, UBND thị xã Điện Bàn ký văn bản số 545/ UBND gửi Cơ quan CSĐT Công an tỉnh và Viện KSND tỉnh đề nghị xem xét miễn truy cứu trách nhiệm hình sự đối với các cá nhân có liên quan tại Ban QLDA Đầu tư xây dựng thị xã Điện Bàn.

Trong văn bản, UBND thị xã Điện Bàn cho hay trong giai đoạn 2019 - 2021, thị xã Điện Bàn quản lý tổng 218 dự án, trong đó Ban QLDA đảm nhận 180 dự án, chiếm 82,5%.

UBND thị xã Điện Bàn đánh giá, Ban QLDA đã thực hiện tốt nhiệm vụ chủ đầu tư các dự án do UBND thị xã giao, việc thi công cơ bản đáp ứng về tiến độ và chất lượng công trình khi đưa vào sử dụng; công tác giải ngân đạt tỷ lệ khá cao, góp phần quan trọng vào phát triển KT-XH địa phương. Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, đơn vị đã không tránh khỏi những hạn chế, sai sót, để xảy ra những vi phạm trong công tác đấu thầu…

“Sau khi Cơ quan CSĐT khởi tố vụ án, tâm lý cán bộ, viên chức, người lao động của Ban QLDA rất lo lắng, ảnh hưởng lớn đến việc thực hiện nhiệm vụ của đơn vị. Do đó, để sớm ổn định tình hình, UBND thị xã Điện Bàn kính đề nghị Cơ quan CSĐT Công an tỉnh và Viện KSND tỉnh xem xét miễn truy cứu trách nhiệm hình sự đối với các cá nhân có liên quan trong sự việc nêu trên” – văn bản nêu.

Liên quan vụ sai phạm này, ông Dương Tấn Bình - Giám đốc BQLDA đã bị khởi tố về tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong thi hành công vụ”.

Theo kết quả điều tra, từ tháng 10/2019 đến 12/2022, Dương Tấn Bình đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn được giao, tổ chức họp Ban QLDA thống nhất lựa chọn Công ty CP tư vấn và xây dựng T.D.T (do Dương Hiển Hội làm giám đốc) là đơn vị thực hiện tư vấn lập hồ sơ mời thầu và đánh giá hồ sơ dự thầu đối với các gói thầu do Ban QLDA làm chủ đầu tư.

Tuy nhiên, Công ty T.D.T chỉ ký hợp thức hồ sơ pháp nhân, tất cả các công việc liên quan đến hồ sơ mời thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu do Ban QLDA thực hiện, gồm 82 hợp đồng, với số tiền hơn 2,28 tỷ đồng.

Sau khi thanh lý hợp đồng, Công ty T.D.T hưởng lợi 30% (hơn 685 triệu đồng) và Ban QLDA hưởng lợi 70% (hơn 1,59 tỷ đồng). Hiện cơ quan điều tra đã thu hồi hơn 1,38 tỷ đồng. Dương Hiển Hội cũng đã bị khởi tố bị can, riêng ông Bình đang được cho tại ngoại.

Một doanh nghiệp xăng dầu bị phạt gần 350 triệu đồng

Phạm Tuyên

https://tienphong.vn/mot-doanh-nghiep-xang-dau-bi-phat-gan-350-trieu-dong-post1521848.tpo

30/03/2023 | 11:25

TPO - Tổng cục Quản lý Thị trường cho biết, do bán xăng không đảm bảo chất lượng, Công ty TNHH dầu khí Cầu Kè (doanh nghiệp có trụ sở chính tại quận Ninh Kiều, TP. Cần Thơ) đã bị UBND tỉnh Vĩnh Long ra quyết định xử phạt gần 350 triệu đồng.

Theo quyết định xử phạt do Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long Lê Văn Liệt ký, Công ty TNHH dầu khí Cầu Kè bị xử phạt do có trụ bơm xăng hết hạn kiểm định, bán xăng không đảm bảo chất lượng.

Trước đó, ngày 14/3, lực lượng chức năng tỉnh Vĩnh Long lập biên bản vi phạm hành chính đối với Công ty TNHH dầu khí Cầu Kè do đã để Chi nhánh công ty tại thị xã Bình Minh (ấp Thuận Thới, xã Thuận An, thị xã Bình Minh, tỉnh Vĩnh Long) sử dụng 2 trụ bơm xăng, dầu phục vụ kinh doanh có giấy chứng nhận kiểm định hết hiệu lực từ tháng 11/2021 và bán xăng RON 95-III, dầu DO 0,05S có chất lượng không phù hợp với quy chuẩn kỹ thuật tương ứng. Tổng giá trị hàng hóa vi phạm đã tiêu thụ hơn 132 triệu đồng.

Hành vi của công ty đã vi phạm quy định tại Nghị định số 119 về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiêu chuẩn, đo lường và chất lượng sản phẩm, hàng hóa và Nghị định số 126 về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực sở hữu công nghiệp; tiêu chuẩn, đo lường và chất lượng sản phẩm, hàng hóa; hoạt động khoa học và công nghệ, chuyển giao công nghệ; năng lượng nguyên tử.

Căn cứ đề xuất của cơ quan chuyên môn, UBND tỉnh Vĩnh Long ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty TNHH dầu khí Cầu Kè tổng số tiền gần 350 triệu đồng.

Liên quan đến hoạt động kiểm tra xăng dầu trên địa bàn, Cục Quản lý Thị trường tỉnh Vĩnh Long cho biết, từ đầu năm 2023 tới nay, thực hiện Công điện số 383 của Bộ Công Thương, các Đội Quản lý thị trường đã liên tục kiểm tra, kiểm soát đối với các cửa hàng kinh doanh xăng dầu trên địa bàn.

Theo đó, nhiều vi phạm về xăng dầu chủ yếu trong quý I năm nay đã bị phát hiện, tập trung chủ yếu ở việc sử dụng nhân viên trực tiếp kinh doanh tại cửa hàng bán lẻ xăng dầu không đào tạo nghiệp vụ bảo vệ môi trường theo quy định; cửa hàng bán lẻ xăng dầu ghi không đúng tên thương nhân đầu mối, thương nhân phân phối xăng dầu trên biển hiệu…

Trong thời gian tới, Cục Quản lý thị trường Vĩnh Long tiếp tục tập trung chỉ đạo các Đội Quản lý thị trường tăng cường công tác quản lý địa bàn, kịp thời kiểm tra, kiểm soát thị trường, phát hiện, ngăn chặn và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm.

Bắt giữ 15 đối tượng về hành vi đưa hối lộ và nhận hối lộ

(Thanh tra) https://thanhtra.com.vn/phong-chong-tham-nhung/tin-tuc/bat-giu-15-doi-tuong-ve-hanh-vi-dua-hoi-lo-va-nhan-hoi-lo-208785.html

Thứ năm, 30/03/2023 (GMT+7)

(Thanh tra) - Sau khi củng cố tài liệu chứng cứ, ngày 28/3/2023, Công an tỉnh Lai Châu cùng một số đơn vị chức năng đã đồng loạt ra quân bắt, giữ 15 đối tượng là cán bộ, công chức một số sở, ban, ngành và các huyện trên địa bàn về hành vi đưa hối lộ và nhận hối lộ.

Trong đó: Bắt, giữ, khám xét khẩn cấp 09 đối tượng (07 trưởng ban và 02 nguyên trưởng ban quản lý rừng phòng hộ các huyện) về hành vi đưa hối lộ, gồm: (1) Tống Văn Hoàn, sinh năm 1977, Trưởng Ban Quản lý rừng phòng hộ huyện Mường Tè; (2) Nguyễn Văn Hồng, sinh năm 1979, Trưởng Ban Quản lý rừng phòng hộ huyện Nậm Nhùn; (3) Nguyễn Văn Tuyển, sinh năm 1977, Trưởng Ban Quản lý rừng phòng hộ huyện Phong Thổ; (4) Lò Văn Tùng, sinh năm 1987, Trưởng Ban Quản lý rừng phòng hộ huyện Than Uyên; (5) Mai Hồng Hạnh, sinh năm 1982, Trưởng Ban Quản lý rừng phòng hộ huyện Tân Uyên; (6) Mạch Thọ Quyết, sinh năm 1982, Trưởng Ban Quản lý rừng huyện Tam Đường; (7) Nguyễn Duy Hoan, sinh năm 1980, Trưởng Ban Quản lý rừng phòng hộ huyện Sìn Hồ; (8) Nguyễn Ngọc Chỉnh, sinh năm 1980, (9) Lưu Anh Võ sinh năm 1980 cùng là nguyên Trưởng Ban Quản lý rừng phòng hộ huyện Sìn Hồ.

Bắt, giữ, khám xét khẩn cấp 06 đối tượng trong đoàn thanh tra về hành vi nhận hối lộ gồm: (1) Ngô Thị Dung, sinh năm 1969, Trưởng phòng 1, Thanh tra tỉnh Lai Châu (trưởng đoàn thanh tra); (2) Đỗ Lương Bằng, sinh năm 1983, cán bộ Thanh tra tỉnh (thư ký đoàn thanh tra); (3) Lê Mạnh Cường, sinh năm 1988, cán bộ Thanh tra tỉnh; (4) Vũ Thanh Vận, sinh năm 1984, cán bộ Thanh tra tỉnh; (5) Lò Văn Ngọc, sinh năm 1989, cán bộ Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh; (6) Phạm Trọng Thứ, sinh năm 1973, cán bộ Sở Tài nguyên và Môi trường.
Trước đó, ngày 17/01/2023, Thanh tra tỉnh Lai Châu ra quyết định thanh tra các dự án trồng rừng trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2015 - 2021.

Ngày 20/02/2023, Quyết, Hoàn, Tuyển, Hạnh đại diện cho các trưởng ban quản lý rừng phòng hộ các huyện chuyển cho Đỗ Lương Bằng số tiền hàng trăm triệu đồng.

Sau đó, Bằng cùng với Ngô Thị Dung thống nhất và chia số tiền trên cho các thành viên đoàn thanh tra.

Khởi tố vụ án chiếm đoạt tài sản tại Công ty BBI Mall Việt Nam

Dương Hưng

https://tienphong.vn/khoi-to-vu-an-chiem-doat-tai-san-tai-cong-ty-bbi-mall-viet-nam-post1521823.tpo

30/03/2023 | 14:40

TPO - Cơ quan cảnh sát điều tra, Công an TP Hà Nội xác định mô hình mua sắm tích điểm của Công ty Cổ phần Công nghệ Internet BBI Việt Nam thực chất là kêu gọi người dùng nộp tiền vào ứng dụng để chiếm đoạt. Đặc biệt, để tạo bình phong và thu hút người dùng tin tưởng, tham gia, công ty này còn mời "shark" Hưng trở thành cổ đông chiến lược.

Theo nguồn tin riêng của Tiền Phong, Cơ quan cảnh sát điều tra - Công an TP Hà Nội đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự về tội “Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản” xảy ra tại Công ty Cổ phần Công nghệ Internet BBI Việt Nam (số 57 Nguyễn Quốc Trị, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, TP Hà Nội).

Theo Cơ quan cảnh sát điều tra, Công ty Cổ phần Công nghệ Internet BBI Việt Nam (gọi tắt BBI Việt Nam) được thành lập vào ngày 19/10/2017 do Hồ Quốc Anh (sinh năm 1990) là Chủ tịch HĐQT và Thân Văn Thoại (còn gọi là Thân Ninh Hoài, sinh năm 1984) là Tổng giám đốc.

Đây là đơn vị quảng cáo sở hữu phương thức mua sắm, tích điểm hoàn tiền đầu tiên ở Việt Nam. Theo đó, BBI Việt Nam "vẽ" ra một ứng dụng với tên gọi BBI Mall nhằm kết nối người bán và người mua, cho phép người mua được tích điểm và hoàn tiền lên tới 100% khi mua hàng trên ứng dụng.

Tuy nhiên, Cơ quan cảnh sát điều tra xác định đây chỉ là hình thức “lòe” người dân của Công ty BBI Việt Nam. Hoạt động của BBI Mall hầu như không có giao dịch mua bán hàng hóa, mà thực chất chỉ là hình thức để Hồ Quốc Anh và Thân Ninh Hoài cùng đường dây kêu gọi người dùng nộp tiền vào ứng dụng (khi chưa được Bộ Công Thương cấp phép) để hưởng chính sách do công ty đưa ra với mức lợi nhuận cam kết lên tới 180%/năm.

Theo Cơ quan cảnh sát điều tra, đây là chiêu thức đánh vào lòng tham và tư tưởng làm giàu nhanh chóng của một bộ phận người dân khiến hàng chục nghìn người dễ dàng sập bẫy.

Trong đó, ông Hồ Quốc Anh và ông Thân Ninh Hoài được xác định chủ mưu, cầm đầu đường dây của BBI Việt Nam. Riêng ông Thân Ninh Hoài từng đảm nhiệm nhiều chức vụ quan trọng trong các công ty đa cấp nổi tiếng một thời như Công ty Cổ phần Đào tạo mua bán trực tuyến MB 24 hay Công ty Cổ phần Liên kết Sản xuất thương mại Việt Nam (Công ty Liên Kết Việt).

Đặc biệt, để tạo lòng tin đối với người dùng, các đối tượng đã mời ông Phạm Thanh Hưng (tức "shark" Hưng) trở thành cổ đông chiến lược và làm cố vấn cao cấp cho công ty, nhằm mục đích quảng bá hình thức mua sắm tích điểm như một phương thức kinh doanh mới dựa trên nền tảng công nghệ 4.0.

Cơ quan cảnh sát điều tra xác định, ông Phạm Thanh Hưng đã góp 2% vốn vào BBI Việt Nam và được hưởng lợi từ hoạt động của công ty. Đặc biệt, nhờ có “shark" Hưng đứng ra làm bình phong và sử dụng hình ảnh nổi tiếng của mình, BBI Việt Nam đã nhanh chóng thu hút được một lượng lớn người dùng tin tưởng, tham gia. Đến cuối năm 2019, ông Hưng đã thoái vốn khỏi BBI Việt Nam.

Kết quả điều tra, Công an TP Hà Nội xác định, từ tháng 3/2019 đến 14/4/2020, ứng dụng BBI Mall đã thu hút 435.521 tài khoản đăng ký với mạng lưới trải dài trên 22 tỉnh, thành phố và 39 đại lý được thành lập. Trong đó, có 23.286 tài khoản đã nạp tiền vào hệ thống, với tổng số tiền thu được 780 tỷ đồng.

Số tiền này được ông Hồ Quốc Anh và ông Thân Ninh Hoài sử dụng khoảng 580 tỷ đồng để chi trả lại cho khách hàng qua hình thức rút tiền tích điểm. Còn lại khoảng 200 tỷ đồng, các đối tượng đã chiếm đoạt. Đặc biệt, đây mới chỉ là số tiền được xác định trên ứng dụng BBI Mall, còn số tiền “khủng” được các đối tượng vẽ ra dưới dạng tiền ảo trên ứng dụng BBI Bonus, cơ quan điều tra đang tiếp tục điều tra, làm rõ.

Vào tháng 8/2020, báo Tiền Phong đăng tải loạt bài "Ma trận gọi vốn đa cấp thời 4.0", trong đó phản ánh nhiều hoạt động mờ ám của Công ty BBI Việt Nam.

Được biết đây là vụ án đầu tiên công an TP Hà Nội khởi tố liên quan đến hình thức lừa đảo mua sắm, tích điểm trên ứng dụng thương mại điện tử.

Hiện, Cơ quan cảnh sát điều tra, Công an TP Hà Nội tiếp tục nhận phản ánh của các bị hại theo liên hệ:

Ông Nguyễn Hùng Cường, Điều tra viên đội 9, Phòng Cảnh sát Kinh tế, Công an TP Hà Nội (số 54 Trần Hưng Đạo, TP Hà Nội). Số điện thoại: 0982.863.333.

Hoặc ông Đinh Anh Văn, cán bộ điều tra đội 4, Phòng Cảnh sát Kinh tế, Công an TP Hà Nội. Số điện thoại 0367.268.888.

Friday, March 31, 2023

No comments:

Post a Comment